132 milyon lira kara para akladığı tez edilen SBK Holding ve bünyesindeki altı şirkete operasyon düzenlendi. Aralarında İdare Konseyi Lideri Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 19 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
10 kişi gözaltına alındı
Sözcü’den Habip Atam’ın haberine nazaran SBK Holding İdare Heyeti Lideri Sezgin Baran Korkmaz’ın da ortalarında bulunduğu 19 şahsa yönelik İstanbul merkezli dört vilayette operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Şüphelilerden sekizinin yurt dışında olduğu öğrenildi.
ABD, Korkmaz’ın mal varlıklarının geri alınmasını talep etmişti
ABD’de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler’in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme mühletince haftalarca şahitlik yaparak hatalarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.
Ekim ayında, SBK Holding’in tüm mal varlıklarına el kondu.
SBK Holding birçok şirkete yatırım yaptı
2014-2018 yılları ortasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin denetiminde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yeniden kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların süreç evrakları de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın öbür Türkiye irtibatları ile ilgili bağlantı bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.
Tıpkı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; hatalı bulunarak mahkum olmuştu. Asıl ismi Levon Termendzyan olan Dermen’in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu sav edilmişti.
Onedio
